450 करोड़ के बैंक फ्रॉड में ED का बड़ा एक्शन: दिल्ली, UP और पंजाब में छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने M/s Santosh Overseas Ltd. द्वारा बैंकों से की गई ₹450 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली, यूपी और पंजाब में कई ठिकानों पर छापेमारी की है
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने करीब 450 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के मामले में शुक्रवार को एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई ठिकानों पर छापेमारी की है।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की जा रही इस विस्तृत तलाशी अभियान में ED की टीमों ने मुख्य रूप से M/s Santosh Overseas Ltd. और उससे जुड़ी विभिन्न सहायक कंपनियों व संबंधित व्यक्तियों के परिसरों को अपने दायरे में लिया। यूपी के बुलंदशहर सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों में लगातार तलाशी ली जा रही है।
जांच एजेंसी द्वारा शुरू की गई यह कड़ी वित्तीय कार्रवाई वास्तव में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई मूल बैंक धोखाधड़ी की प्राथमिक प्राथमिकी (FIR) पर आधारित है।
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मुख्य आरोपों के अनुसार, M/s Santosh Overseas Ltd. ने बैंकों के एक संयुक्त कंसोर्टियम से करीब 450 करोड़ रुपये का भारी-भरकम ऋण प्राप्त किया था।
हालांकि, बाद में इस वित्तीय राशि का इस्तेमाल उन तय उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया जिनके लिए ऋण मंजूर हुआ था। इसके बजाय, फंड का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और हेरफेर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा।
ED अब इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं, मनी लॉन्ड्रिंग के तारों और संपत्तियों के हस्तांतरण की गहनता से पड़ताल कर रही है।
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